Descripción

La implementación de Programas de Compliance en las organizaciones, sean estas de carácter público o privado, nace con la necesidad de responder ante legislaciones nacionales e internacionales, respecto a delitos trasnacionales como Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Soborno, entre otros, además de normativas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y regulaciones extraterritoriales exigidas por los EE.UU. y el Reino Unido, FCPA y UK Bribery, respectivamente.

Este programa fue diseñado para la formación de profesionales que respondan a las necesidades de capital humano avanzado en la gestión y auditoría de sistemas de gestión Compliance.

Dirigido a

Profesionales con título técnico o profesional, del área de la administración, economía, auditoria o jurídica.

Objetivos

Se espera que al final de este programa, los participantes sean capaces de:
• Reconocer los fundamentos del Compliance y diversas regulaciones nacionales e internacionales.
• Aplicar procesos de control administrativo, auditoría y gestión del riesgo de Compliance
y delitos transnacionales de riesgo corporativo.
• Analizar sistemas y procesos de auditoría a programas de Compliance y sistemas de
control y riesgo corporativo en materias del cumplimiento normativo nacional e
internacional.
• Formular Programas de Auditoría y Certificación de Sistemas de Compliance, aplicando
métodos, técnicas de auditoría y elementos clave de evaluación en una Auditoría de
Sistema de Gestión del Cumplimiento.

Módulos:

Compliance, Marco Normativo y Contexto Nacional e Internacional.

• Compliance Internacional.
• Normativa Nacional en Compliance.
• Delitos Funcionarios.

Delitos Transnacionales y Compliance.

• Blanquero de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
• Libre Competencia y Compliance.
• Protección de Datos Personales en la Organización y Compliance.

Sistemas de Gestión del Cumplimiento y Gestión de Riesgos de Compliance.

• Sistemas de Gestión.
• Función de Cumplimiento.
• Gestión de Riesgos de Compliance.

Auditoría de Sistemas de Gestión de Compliance.

• Introducción a la auditoría.
• Auditoría de certificación.
• Organismos de certificación.

Planeación y Ejecución de Procesos de Auditoría de Compliance.

• Métodos y Técnicas de auditoría. El auditor.
• Proceso de planeación de auditoría de sistemas de gestión Compliance.
• Proceso de ejecución de la auditoría de sistemas de gestión Compliance.

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Información General:

Nombre: Diploma en Ciencia de Datos.
Horas: 165 horas cronológicas.
Modalidad: e-learning (Clases sincrónicas vía Zoom y actividades asincrónicas en plataforma institucional).
Arancel: $1.323.000.-
Matricula: $60.000.-

Descuentos (Aplica sobre Arancel, No acumulables)

• 30%: Exalumnos y alumnos UTEM.
• 20%: Funcionario Público (convenio ANEF).
• 20%: Ex alumnos Direcap.
• 10%: 2 o más personas de la misma institución/empresa.
• 5%: Pago Contado.

Forma de pago

Cupón de pago Webpay (Tarjeta de Crédito o Débito).

 

La Dirección de Capacitación y Postítulos de UTEM se reserva el derecho de suspender cursos al no contar con el mínimo de alumnos requeridos.

El alumno se considera Matriculado al formalizar documentando su inscripción y arancel, la ficha de inscripción no es garantía de reserva de cupo.

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Requisitos de Inscripción:

• CI ambos lados.
• Copia legalizada de título profesional de carrera afín.
• Ficha de inscripción.

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Admisión 2024
Cupos Limitados.
Teléfono: 56 2 2787 7660
econtinua@utem.cl